公告日期：2025-12-08

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

原章程中“半数以上” 全部修订为“过半数”

原章程中“辞职” 全部修订为“辞任”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）、中国 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、证券监督管理委员会（以下简称“中国 中国证券监督管理委员会（以下简称证监会”）颁布的《非上市公众公司监 “中国证监会”）颁布的《非上市公众督管理办法》、《非上市公众公司监督指 公司监督管理办法》、《非上市公众公司

引第 1 号——信息披露》、《非上市公众 监督指引第 1 号——信息披露》、《非上
公司监管指引第 3 号——章程必备条 市公众公司监管指引第3号——章程必款》和其他有关规定，结合公司的实际 备条款》和其他有关规定，结合公司的
情况，制订本章程。 实际情况，制订本章程。

第七条 董事长或总经理为公司的法定 第七条 董事长或总经理为公司的法定
代表人。 代表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十一条 公司的经营宗旨：致力于建 第十一条 公司的经营宗旨：致力于让立低压电器焊接质量的国际标准。 科学仪器更智能、更简单、更普适。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。" 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价
额。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）非公开发行股份； （一）定向发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及政府有 （四）法律、行政法规规定以及政府有
权机关批准的其他方式。 权机关批准的其他方式。

第二十二条 公司可以减少注册资本。 第二十二条 公司可以减少注册资本。
公司减少注册资本，应当按照《公司法》 公司减少注册资本，应当按照股东持有以及其他有关规定和本章程规定的程 股份的比例相应减少股份，但股东会作
序办理。 ……
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