公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-009

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈乐生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,700,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，增设副董事长相关条款，为公司选举副董事长提供明确的章程依据，适配《公司法》及股转系统监管要求，拟对《公司章程》进行修订。

内容详见2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2026-006）。

以上内容，提请股东会会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为与《公司章程》修订内容保持一致，完善股东会议事及会议主持机制，拟对《股东会议事规则》进行修订。

内容详见2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2026-007）。

公告编号：2026-009

以上内容，提请会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
上海和伍精密仪器股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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