公告日期：2026-04-23

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈乐生先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举裘揆先生为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会运作效率，根据《中华人民共和国
公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司第四届董事会运作实际，提议选举裘揆先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《副董事长选举公告》公告（公告编号：2026-018）。2.回避表决情况：

本议案关联董事裘揆，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于陈乐生先生辞去公司总经理职务及聘任张天宇先生为公司
总经理的议案》
1.议案内容：

为优化公司管理团队结构，完善核心人才培养机制，陈乐生先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，陈乐生先生将继续担任公司董事长职务，不影响公司实际控制人履职及控制权结构。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理需要，拟对公司高级管理人员进行如下调整：

1、同意陈乐生先生辞去公司总经理职务，自自辞任报告送达公司之日起生效。

2、经公司董事长、实际控制人陈乐生先生推荐提名，董事会拟聘任张天宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《总经理辞任公告》（公告编号：2026-020）、
《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案关联董事陈乐生、张天宇，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任朱萍萍女士、陈玉龙先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：

为优化公司管理团队结构，完善核心人才梯队，支撑公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任朱萍萍女士、陈玉龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

朱萍萍女士、陈玉龙先生均符合挂牌公司高级管理人员任职资格，本次聘任属于公司正常治理安排，有利于提升运营管理效率，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

具体内容详见2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员变动公告》公告（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案关联董事朱萍萍，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保障信息披露合规，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本制度明确了暂缓与豁免披露的适用情形、决策程序及相关管理要……
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