公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-019

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司高级管理人员聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议。审议通过《关于陈乐生先
生辞去公司总经理职务及聘任张天宇先生为公司总经理的议案》《关于聘任朱萍萍女士、陈玉龙先生为公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，会议审议决议如下：

1、同意陈乐生先生辞去公司总经理职务，自辞职报告送达公司之日起生效；

2、经公司董事长、实际控制人陈乐生先生推荐提名，董事会拟聘任张天宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
3、经公司总经理提名，董事会拟聘任朱萍萍女士、陈玉龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

聘任张天宇先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日
起，至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱萍萍女士为公司分管（市场与销售）的副总经理，任职期限自第四届董事会
第七次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 21 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-019

聘任陈玉龙先生为公司分管（研发与生产）的副总经理，任职期限自第四届董事会
第七次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 21 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任免原因

完善公司治理结构，满足经营管理需要。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不存在其他不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的聘任系公司规范治理所需，保证了公司日常经营管理工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。