公告日期：2020-05-15

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司
章程

（经公司 2019 年年度股东大会审议通过）

封面

目 录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购 ......6
第三节股份转让......7
第四章股东和股东大会...... 7
第一节股东 ......7
第二节股东大会的一般规定...... 10
第三节股东大会的召集 ......13
第四节股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节股东大会的召开 ......16
第六节股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章董事会 ......23
第一节董事 ...... 23
第二节董事会...... 26
第三节 董事会秘书...... 31
第六章总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章监事会 ......35
第一节监事 ...... 35
第二节监事会...... 36
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......37
第一节财务会计制度...... 37
第二节内部审计...... 39
第三节会计师事务所的聘任...... 39
第九章通知和公告......40
第一节通知 ...... 40
第二节公告 ...... 40
第十章投资者关系管理......41
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节合并、分立、增资和减资...... 42
第二节解散和清算 ...... 43
第十二章修改章程......45
第十三章附则 ......45

上海和伍精密仪器股份有限公司

章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 上海和伍精密仪器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：

中文名称：上海和伍精密仪器股份有限公司

英文名称：Shanghai Hiwave Precision Instrument Co.,Ltd

第四条 公司住所：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号 2 幢 1 楼 116 室；邮
政编码为 200240。

第五条 公司注册资本为：人民币 1070 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。通过协商不能解除争议，则各方同意按下列第 2 种方式解决：

（1）将该争议提交至上海仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则进行仲裁；

（2）向公司住所地人民法院提起诉讼。

在诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本章程其他部分仍然有效，各方应继续履行。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（即财务总监）以及董事会确定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：致力于建立低压电器焊接质量的国际标准。

第十二条 公司的经营范围为：从事精密仪器、检测仪器、机电一体化
……
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