公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：上海和伍精密仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈乐生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东和伍智造营（上海）科技发展有限公司、上海和席投资管理合伙企业（有限合伙）、陈浩回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度》的议案1.议案内容：

鉴于上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，2021 年度公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 300.00 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。
2.议案表决结果：

同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海和伍精密仪器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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