
公告日期:2017-05-12
证券代码:837266 证券简称:高健科技 主办券商:国联证券
高健电子科技(合肥)股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月12日
2.会议召开地点:合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22
三楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人:孟路英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份5,120,000股,占公司股份总数的64.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
1.议案内容
高健电子科技(合肥)股份有限公司2016年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
高健电子科技(合肥)股份有限公司2016年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2016 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容
详细内容详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告》
及《2016年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
1.议案内容
高健电子科技(合肥)股份有限公司2016年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
高健电子科技(合肥)股份有限公司2017年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
1.议案内容
为实现公司长远发展目标,2016 年度不进行利润分配,本年度
未分配利润转入下一年度。
2.议案表决结果:
同意股数 5,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
……
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