公告日期：2017-02-20

公告编号： 2017-002

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证券代码： 837267 证券简称： 海纳摩擦 主办券商： 国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第

一次职工代表大会会议于 2017 年 2 月 20 日以现场会议的方式召开。

本次会议通知已于会议前 10 天以书面方式送达全体职工代表，会议

应到职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由职工代表王志

涛先生主持。

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司监事会职工代表监事的议案》

议案内容：刘少丽女士因个人原因辞去职工代表监事的职务，根

据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，现

选举张琳女士担任职工代表监事，任期自聘用之日起至本届监事会届

满之日。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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