公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-018

证券代码：837268 证券简称：冠锋科技 主办券商：东莞证券
广东冠锋科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：林能文先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东冠锋科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制
了公司《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号：

公告编号：2019-018

2019-016《广东冠锋科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司拟向梅县客家村镇银行股份公司申请授信额度暨关联担保>的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向梅县客家村镇银行股份公司申请 800 万元人民币授信，并在授信额度范围内进行融资贷款，本笔贷款由公司股东林能文以其名下房产提供最高抵押担保。实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事林能文先生、林晓红女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提议召开 2019 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会
第四次会议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2019-018

广东冠锋科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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