公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-020

证券代码：837268 证券简称：冠锋科技 主办券商：东莞证券
广东冠锋科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-020

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
梅州市东升工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司拟向梅县客家村镇银行股份公司申请授信额度暨关联担保>的议案》

因业务发展需要，公司拟向梅县客家村镇银行股份公司申请 800 万元人民币授信，并在授信额度范围内进行融资贷款，本笔贷款由公司股东林能文以其名下房产提供最高抵押担保。实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：梅州市东升工业园公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：杨带平 ，联系电话：0753-2886278，传真号

公告编号：2019-020

码：0753-2533118，地 址：梅州市东升工业园公司会议室
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议

广东冠锋科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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