公告日期：2019-05-15

广东冠锋科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林能文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,672,726股，占公司有表决权股份总数的90.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<广东冠锋科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：

公司2018年度监事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<广东冠锋科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

公司2018年度董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,672,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<广东冠锋科技股份有限公司2018年度报告>及年报摘要的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号：2019-005《冠锋科技：2018年度报告》及公告编号：2019-004《冠锋科技：2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数20,672,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》

广东冠锋科技股份有限公司2018年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,672,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<广东冠锋科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：

广东冠锋科技股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,672,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<广东冠锋科技股份有限公司2018年度利润分配方案>的议案》1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，增强实力，公司决定不对2018年末的可分配利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,672,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

广东冠锋科技股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,672,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟向中国建设银行梅州市分行申请授信融资贷款的议案》1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行梅州市分……
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