公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-014

证券代码：837268 证券简称：冠锋科技 主办券商：东莞证券
广东冠锋科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林能文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,472,726 股，占公司有表决权股份总数的 76.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘安仁、冯加玲因出差在外缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事温威京因出差在外缺席；
3.公司董事会秘书未出席会议；
无其他人员列席会议

公告编号：2020-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<广东冠锋科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020 年4 月30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数17,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数272,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<广东冠锋科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020 年4 月30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露修订后的《董事会议事规则》，（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数17,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数272,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-014

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<广东冠锋科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020 年4 月30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露修订后的《股东大会议事规则》，（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数17,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数272,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<广东冠锋科技股份有限公司信息披露事务管理……
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