公告日期：2020-05-15

证券代码：837268 证券简称：冠锋科技 主办券商：东莞证券

广东冠锋科技股份有限公司

章程

2020 年 5 月 15 日

目录

第一章 总则 ...... ‐ 3 ‐

第二章 经营宗旨和范围 ...... ‐ 3 ‐

第三章 法定代表人 ...... ‐ 4 ‐

第四章 股份 ...... ‐ 4 ‐

第一节股份发行 ...... ‐ 4 ‐

第二节股份增减和回购 ...... ‐ 6 ‐

第三节股份转让 ...... ‐ 7 ‐

第五章 股东和股东大会 ...... ‐ 7 ‐

第一节 股东 ...... ‐ 7 ‐

第二节 股东大会的一般规定 ...... ‐ 10 ‐

第三节 股东大会的召集 ...... ‐ 13 ‐

第四节 股东大会的提案与通知 ...... ‐ 14 ‐

第五节 股东大会的召开 ...... ‐ 15 ‐

第六节 股东大会的表决和决议 ...... ‐ 18 ‐

第六章 董事会 ...... ‐ 23 ‐

第一节 董事 ...... ‐ 23 ‐

第二节 董事会 ...... ‐ 25 ‐

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... ‐ 29 ‐

第八章 监事会 ...... ‐ 31 ‐

第一节 监事 ...... ‐ 31 ‐

第二节 监事会 ...... ‐ 32 ‐

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... ‐ 34 ‐

第一节 财务会计制度 ...... ‐ 34 ‐

第二节 内部审计 ...... ‐ 35 ‐

第三节 会计师事务所的聘任 ...... ‐ 36 ‐

第十章 通知、公告及投资者关系 ...... ‐ 36 ‐

第一节 通知 ...... ‐ 36 ‐

第二节 公告 ...... ‐ 37 ‐

第三节 投资者关系管理 ...... ‐ 37 ‐

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... ‐ 37 ‐

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... ‐ 37 ‐

第二节 解散和清算 ...... ‐ 38 ‐

第十二章 修改章程 ...... ‐ 40 ‐

第十三章 附则 ...... ‐ 40 ‐

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司登记条例》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

公司是由冠锋电子科技（梅州）有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在梅州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：广东冠锋科技股份有限公司。

第四条 公司住所：梅州市东升工业园。

第五条 公司注册资本为人民币 22,836,362 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

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