公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-019

证券代码：837268 证券简称：冠锋科技 主办券商：东莞证券
广东冠锋科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年6 月 9 日审议并通过：

任命李云丽女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满，自 2020 年 6 月
9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘学先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满，自 2020 年 6 月 9
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由林能文
先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
鉴于公司战略管理及促进企业发展的需要，同时根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命李云丽女士为公司财务负责人、刘学先生为董事会秘书。

公告编号：2020-019

（三）新任董监高人员履历

李云丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 10 月。本科学历，
2014 年 10 月至 2017 年 11 月在深圳市国腾盛华电子有限公司任财务经理，2017 年 12
月至2018年7月在深圳市至臻宝电子商务有限公司任高级财务经理，2018年8月至2020
年 6 月在深圳市新智造物联科技有限公司任财务总监，2020 年 6 月在公司工作，现任
财务总监。李云丽女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒的情况，符合《公司法》关于高级管理人员任职资格的要求。

刘学先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 2 月。本科学历，2011
年 4 月至 2012 年 9 月在富泰华工业（深圳）有限公司任研发工程师，2012 年 10 月至
2015 年 4 月在峻益德贸易(深圳)有限公司任 FAE 工程师，2015 年 5 月至 2017 年 12 月
在博敏电子股份有限公司任 SMT 工程师，2018 年 1 月至今在公司工作，现任研发工程
师。刘学先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒的情况，符合《公司法》关于高级管理人员任职资格的要求。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述人员的任免有利于公司稳定发展，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
第二届董事会第七次会议决议

广东冠锋科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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