公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-018

证券代码：837268 证券简称：冠锋科技 主办券商：东莞证券
广东冠锋科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：林能文先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司财务负责人变更的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略管理及促进企业发展的需要，公司温兰昌先生自 2020 年 1 月起不再担任
财务负责人，同时根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命李云丽女士作为公司新

公告编号：2020-018

任财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日结束。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《更换董事会秘书的议案》
1.议案内容：

2020 年 1 月杨带平女士因个人原因辞去其董事会秘书职务，故公司需聘任新的董事会秘
书。现股东兼董事长林能文先生提名刘学先生作为公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日结束。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中国建设银行梅州市分行申请办理续贷的议案》
1.议案内容：

鉴于广东冠锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国建设银行梅州市
分行的 490 万元贷款已于 2020 年 6 月 9 日到期，因公司业务发展需要，经公司
研究决定，向中国建设银行梅州市分行申请办理续贷。授权林能文先生就上述事项代表本公司与银行签署相关的法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-018

三、备查文件目录
第二届董事会第七次会议决议

广东冠锋科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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