公告日期：2021-04-27

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

第二届董事会 2021 第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 09 日，以网络

方式送达全部董事。

5. 会议主持人：董事长 任光源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

公司董事任光源、任一帆、孙樑、葛茂忠、周美林出席了本次会议，公司监事会成员周宇颖、刘渊、沈丽玥列席了会议，公司财务总监张丽华列席了会议。会议由董事长任光源先生主持。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长任光源代表董事会对 2020 年度工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2020 年度工作内容进行了回顾与总结，并向公司

董事会汇报了 2021 年的发展计划。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）制作了公司 2020 年度《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年和 2020 年主要财务数据和财务指标，总结分析

2020 年财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务预算报告执行情形情况、2020 年度财务

决算报告以及公司后续发展计划，详细制定了 2021 年财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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