公告日期：2021-04-27

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长 任光源主持
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在公司会议室召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10 时

预计会期 1.0 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837269 赫得环境 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海源泰律师事务所夏叶律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长任光源代表董事会对 2020 年度工作情况进行了回顾。

(二)审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，由监事会主席周宇颖代表监事会对 2020 年度工作情况进行了回顾。
(三)审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）。
(四)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年和 2020 年主要财务数据和财务指标，总结分析
2020 年财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告。
(五)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度财务预算报告执行情形情况、2020 年度财务
决算报告以及公司后续发展计划，详细制定了 2021 年财务预算计划。(六)审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]
第 ZA12132 号《审计报告》截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分
配利润为-9,552,360.65 元。

2020 年度不进行权益分派。

(七)审议《关于 2021 年年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《日常性关联交易公告》（公告编号：2021-006）。
(八)审议《关于未弥补亏损达股本总额 1/3 的议案》

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-007）。(九)审议《补充关于公司向关联方借款的议案》

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于追溯确认关联交易公告》（公告编号：2021-008）。
(十)审议《关于<董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说
明>》

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.……
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