公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-022

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海虹口区花园路 128 号一街区 A 座 202 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 任光源
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定

公告编号：2025-022

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,986,057 股，占公司有表决权股份总数的 55.783%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事葛茂忠、周宇颖因个人缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监列席会议
二、 议案审议情况

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了
《关于拟变更公司经营范围并修改章程事宜的议案》，因战略调整， 公司拟取消此次经营范围变更事项，同时修改《公司章程》相关条 款。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟 修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。
（一） 审议通过《关于取消变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-022

普通股同意股数 6,986,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、 备查文件
《上海赫得环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
上海赫得环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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