公告日期：2025-12-11

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券
上海赫得环境科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 10 日经公司第三届监事会 2025 第三次
会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海赫得环境科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海赫得环境科技股份有限公司(以下简称“公
司”)监事会及其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提 高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他现 行有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。

第三条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约束力。

第二章 监事会的组成及职权

第五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主
席 1 人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。本公司设职工监事 1 名，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，其他监事由股东会选举产生。

第六条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九） 法律、法规及本章程规定或股东会授予的其他职权。
第七条 监事会主席由公司监事担任，以全体监事的过半数选举产生和罢免。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务。

第八条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门
规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第三章 监事会会议的召集及召开

第十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10
日以前书面通知全体监事。

第十二条 监事会召集人认为必要或由三分之二以上监事提议时，可以召开临时监事会会议。监事会会议的表决方式为记名投票表决或者举手表决，每个监事有 1 票表决权，监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会会议应于召开前十日以书面形式通知全体监事。监事会临时会议的通知应于召开前两日以电话形式通知全体监事。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。监事会可以要求董事、高级管理人员、外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。。

第十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真等方式进行。

第十四条 监事会会议通知包括以下内容:

（一） 举行会议的日期、地点和会议期限；

（二） 事由及议题；

（三） 发出通知的日期。

第十五条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签……
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