公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-001

证券代码：837270 证券简称：爱立康 主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以电话等通讯方式发出
5.会议主持人：方美松
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向银行申请授信贷款暨应收账款质押及关联担保》议案
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分

公告编号：2020-001

行申请银行授信贷款人民币 1000 万元，期限 1 年，自 2020 年 2 月 13 日起至 2021
年 2 月 12 日，担保方式为：（1）授信存续期间，公司以所有的应收账款提供质押担保；（2）公司控股股东、实际控制人方美松先生及其配偶提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事方美松回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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