公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-014
证券代码： 837270 证券简称： 爱立康 主办券商： 西南证券
深圳市爱立康医疗股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 方美松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《 公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人， 持有表决权的股份总数
24,296,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议
公告编号： 2020-014
二、 议案审议情况
（一） 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
因公司业务及战略发展需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司
运营成本，提高决策效率。经公司慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的提示性公告》（公告编号： 2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 24,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二） 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的
利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的
公告》（公告编号： 2020-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 24,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号： 2020-014
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董
事会全权办理有关具体事宜，授权事宜包括但不限于：
1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
2)批准、签署、提交与公司股票终止挂牌的相关文件；
3)负责对股东权益保护措施做出相关安排。
4)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
5)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜
上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 6 个月。
2.议案表决结果：
同意股数 24,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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