公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-015

证券代码：837270 证券简称：爱立康 主办券商：西南证券
深圳市爱立康医疗股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方美松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,296,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-015

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司与关联方发生的关联交易议案》
1.议案内容：

2018 年度，2019 年 1 月至 4 月 19 日，公司与关联方深圳市仁基生物科技有限
公司发生了关联交易，交易内容；深圳市仁基生物科技有限公司为公司提供加工
劳务服务，累计交易金额 472,462.01 元。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，但无须回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

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