公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-016

证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券
上海益邦智能技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲
C1 座 11F 会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 书面方式
5. 会议主持人：监事会主席陈羽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

结合 2019 年半年度公司运营情况，监事会对公司《2019 年半年
度报告》进行了审核，并发表审核意见。议案的详细内容详见公司同
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《上海益邦智能技术股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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