公告日期：2019-12-27

证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券
益邦智能

上海益邦智能技术股份有限公司

（上海市浦东新区秀浦路 2555 号 C1 座 11F）
2019年第一次股票发行方案

主办券商

北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
二零一九年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息......5
二、发行计划......5

(一)发行目的 ......5

(二)现有股东优先认购安排 ......5

(三)发行对象 ......6

(四)认购方式 ......7

(五)发行价格 ......7

(六)发行股份数量及预计募集资金总额 ......8

(七)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 ......8

(八)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 ......8

(九)募集资金用途 ......8

(十)本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 ......10

(十一)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ......10

(十二)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ......10
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

同业竞争等未发生变化 ......11

(二)本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 ......11

(三)本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况 ......11

(四)与本次发行相关特有风险的说明 ......11
四、其他需要披露的重大事项......12
五、中介机构信息......14
六、有关声明......15

释 义

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试
《业务规则》 指

行）》

《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》 则》

《公司章程》 指 《上海益邦智能技术股份有限公司章程》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、益邦智

指 上海益邦智能技术股份有限公司

能、发行人

民生证券 指 民生证券股份有限公司

律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

审计机构 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

注：本股票发行方案任何表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍
五入所致。

一、公司基本信息
(一) 公司名称:上海益邦智能技术股份有限公司
(二) 证券简称:益邦智能
(三) 证券代码：837271
(四) 注册地址: 上海市松江区李塔汇镇延寿路8号
(五) 办公地址：上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1
座11F
(六) 联系电话：021-68406202
(七) 法定代表人:汪宝忠
(八) 董事会秘书或信息披露负责人:郭孟东
二、发行计划

(一) 发行目的

上海益邦智能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为更好地满足公司战略发展的需要，进行本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。