公告日期：2020-02-25

证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券

益邦智能

上海益邦智能技术股份有限公司

（上海市浦东新区秀浦路 2555 号 C1 座 11F）

2019年第一次定向发行说明书

主办券商

北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

二零二零年二月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息...... 4

二、发行计划...... 4

三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 9

四、报告期内的主要财务数据和指标...... 11

五、本次定向发行对公司的影响...... 13

六、中介机构信息...... 15

七、董事、监事、高级管理人员声明...... 17

八、控股股东、实际控制人声明...... 18

九、主办券商声明...... 19

十、律师声明...... 20

十一、会计师声明...... 21

十二、备查文件...... 22

一、公司基本信息

（一）公司名称：上海益邦智能技术股份有限公司

（二）证券简称：益邦智能

（三）证券代码：837271

（四）注册地址: 上海市松江区李塔汇镇延寿路8号

（五）办公地址：上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1座11F（六）联系电话：021-68406202

（七）法定代表人：汪宝忠

（八）董事会秘书或信息披露负责人：郭孟东

二、发行计划

（一）本次定向发行的目的

上海益邦智能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为更好地满足公司战略发展的需要，拟进行本次股票发行，募集资金用于补充公司流动资金，以增强公司的业务能力，加快公司发展步伐，促进、提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续、健康、稳定发展。

（二）发行对象及公司现有股东优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行对象为宁波市商毅软件有限公司，以现金方式认购，资金来源均为自筹资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形。本次发行属于对象确定的股票发行，符合《非上市公众公司监督

管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定。

公司已与本次股票发行已确定的发行对象签订了附生效条件的《股份认购协议》，本次股票发行已确定的发行对象及拟认购股数、拟认购金额、认购方式等信息如下：

序号 发行对象 拟认购股数 拟认购金额 发行对象类型 认购

（万股） （万元） 方式

1 宁波市商毅软件有限公司 650 5,000 法人企业 现金

合计 650 5,000 - -

本次发行对象的基本情况如下：

公司名称 宁波市商毅软件有限公司

统一社会信用代码 91330205MA2AGXJAXP

住所 浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室

法定代表人 徐冰

成立日期 2018 年 1 月 18 日

公司类型 有限责任公司

注册资本 500 万元

计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机

经营范围 软件设计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。