公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-035

证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：：上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1座11F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长汪宝忠先生主持。出席会议的股东及股东授权代表4人,代表公司股份5,100万股,占公司总股本100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-035

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度公司日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案参与表决的股东均为关联股东，根据《公司章程》规定，该议案按照股东大会的一般表决程序进行表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-035

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日

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