
公告日期:2017-12-20
公告编号: 2017-031
证券代码: 837271 证券简称: 益邦智能 主办券商: 民生证券
上海益邦智能技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 12 月 8 日, 书面方式。
2、 会议召开时间: 2017 年 12 月 18 日
3、 会议召开地点: 上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿
洲 C1 座 11 楼会议室
4、 会议召开方式: 现场方式
5、 会议召集人: 董事长汪宝忠
6、 会议主持人: 董事长汪宝忠
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开、召
集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议的
董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》
1、 议案内容
关联交易类
型 交易内容 交易方 预计发生额
日常备用金
公司因日常经营
需要为其提供备
用金
汪宝忠 年度内任一时点每人
不超过 100 万元,额度
汪坚 内循环使用
盛晶晶 年度内任一时点每人
不超过 50 万元,额度
陈羽 内循环使用
周婷婷
年度内任一时点每人
不超过 10 万元,额度
内循环使用
金晓丹
郭孟东
日常经营交
易
关联方向公司承
租房屋
点帮帮(上海)网络
科技有限公司 111 万
上海益埃毕建筑科技
有限公司 111 万
上海临港信息科技发
展有限公司 111 万
公司向关联方采
购
点帮帮(上海)网络
科技有限公司 90 万
上海益埃毕建筑科技
有限公司 90 万
上海临港信息科技发
展有限公司 3000 万
上海东元信息科技发
展有限公司 850 万
关联担保
接受关联方为公
司或其子公司向
银行或其他方融
资提供担保、反
担保
汪宝忠、汪坚、李虹、
肖璐 1.4 亿
财务资助
接受关联方为公
司或其子公司提
供财务资助
汪宝忠、汪坚 4000 万
2、 议案表决结果:
公告编号: 2017-031
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案涉及关联事项,关联董事汪宝忠、汪坚回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《 关于对外投资设立参股公司的议案》
1、 议案内容
公司拟与孙甜甜、杜钧丽、王琳龙共同出资设立参股公司上
海时岩智能科技有限公司,注册地为上海市崇明区新河镇新开河
路 825 号,注册资本为人民币 5,000,000.00 元。 其中,本公司
出资人民币 1,500,000.00 元,占注册资本的 30%, 孙甜甜出资
人民币 1,500,000.00 元,占注册资本的 30%,杜钧丽出资人民
币 1,250,000.00 元,占注册资本的 25%, 王琳龙出资人民币
750,000.00 元,占注册资本的 15%。本次对外投资构成关联交易。
2、 议案表决结果:
同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案涉及关联事项, 关联董事王琳龙回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《 关于转让上海行巢 30%股权的议案》
1、 议案内容
上海行巢互联网科技有限公司(以下称“上海行巢”) 为公司参
公告编号: 2017-031
股公司,注册资本人民币 1, 000 万元,本公司认缴出资人民币 300 万
元。 上海行巢自成立以来, 其主营业务在线旅游的发展不及预期,且
实际经营出现连续亏损,因此,公司拟将所持上海行巢 30%的股权按
公司实际投入资金作价 138 万元转让给晟晨投资发展(集团)有限
公司。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《 关于选举徐华先生为第二届董事会董事的议案》
1、 议案内容
因第二届董事会……
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