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公告日期：2017-12-20
公告编号： 2017-028
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证券代码： 837271 证券简称： 益邦智能 主办券商：民生证券
上海益邦智能技术股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与孙甜甜、杜钧丽、王琳龙共同出资设立参股公司上海
时岩智能科技有限公司， 注册地为上海市崇明区新河镇新开河路 825
号， 注册资本为人民币 5,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币
1,500,000.00 元 ， 占 注 册 资 本 的 30.00% ， 孙 甜 甜 出 资 人 民 币
1,500,000.00 元 ， 占 注 册 资 本 的 30.00% ， 杜 钧 丽 出 资 人 民 币
1,250,000.00 元 ， 占 注 册 资 本 的 25.00% ， 王 琳 龙 出 资 人 民 币
750,000.00 元，占注册资本的 15.00%。本次对外投资构成关联交易。
公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额为
236,333,310.53 元，期末净资产额为 68,041,678.40 元。公司此次
投资拟出资人民币 1,500,000.00 元，占公司最近一期经审计合并财
务报表期末总资产的 0.63%，占净资产的 2.2%，根据《非上市公众
公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重
组。
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(二)审议和表决情况
公司于 2017 年 12 月 18 日以现场方式召开了第二届董事会第
十四次会议，以 4 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，审议
通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
本次投资涉及关联交易，关联董事王琳龙回避表决。
根据公司章程及相关制度规定，本次投资事项在董事会通过
后，尚需提交股东大会审议通过。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次投资，公司涉及人工智能科技、云计算科技、语音识别、
惯性传感器等专业领域的技术支持和技术服务，目的是为了相关专
业领域的技术积累，寻求新的利润增长点。
二、 交易对手方的情况介绍
自然人情形
(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）
交易对手方姓名：孙甜甜
交易对手方性别：女
交易对手方国籍：中国
交易对手方住所：上海市浦东新区
与本公司存不存在关联关系：不存在
(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）
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交易对手方姓名：杜钧丽
交易对手方性别：女
交易对手方国籍：中国
交易对手方住所：上海市浦东新区
与本公司存不存在关联关系：不存在
(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）
交易对手方姓名：王琳龙
交易对手方性别：男
交易对手方国籍：中国
交易对手方住所：上海市浦东新区
与本公司存不存在关联关系：存在
关联关系说明：王琳龙系公司董事。
三、 投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明
公司本次现金出资来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
1.投资标的基本情况一
名称：上海时岩智能科技有限公司
注册地：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号
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经营范围：人工智能科技、云计算科技、语音识别、惯性传感器
方面的专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，云
软件服务，云平台服务，云基础设施服务，仿真软件、感官模拟软件
的开发、设计、制作、调试、维护；人工智能实验室搭建与管理；销
售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务。从事信息科技，计算
机软硬件、网络科技、电子产品领域内的技术开发、咨询、转让、服
务。销售：通讯设备、计算机及辅助设备、软件、电子产品、机电设
备、机械设备、电子元器件、医疗器械。
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额 出资比例
上海益邦智能技术股份有
限公司
人民币 1,500,000.00 30.00%
孙甜甜 人民币 1,500,000.00 30.00%
杜钧丽 人民币 1,250,000.00 25.00%
王琳龙 人民币 750,000.00 15.00%
四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资的目的是……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
