公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-024

证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月4日

2、会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿

洲 C1座11F。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长汪宝忠先生主持。出席会议的股东及股东授权代表4 人,代表公司股份 5,100 万股,占公司总股本100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

公告编号：2017-024

有表决权的股份51,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举陈跃国先生为第二届董事会董事的议案》1、议案内容

因第二届董事会董事潘军辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司章程》相关规定，公司控股股东汪宝忠提名陈跃国为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于承接点帮帮平台开发项目的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017年 8月18日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台披露的《关于承接点帮帮平台开发项目暨交联交易公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-024

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

回避 4,000 万股,公司股东汪坚为汪宝忠之子,二者为一致行动

人,因此关联股东汪宝忠、汪坚回避。

三、备查文件目录

《上海益邦智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2017年9月6日

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