公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-031
证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券
上海益邦智能技术股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年11月25日审议并通过：

选举汪宝忠为公司董事长，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

聘任汪坚为公司总经理，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

聘任金晓丹为公司研发总监，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

聘任郭孟东为公司董事会秘书，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

公告编号：2018-031
5人。会议由汪宝忠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第第一次会议于2018年11月25日审议并通过：

选举陈羽为公司监事会主席，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈羽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（三） 换届后董监高人员情况

董事长汪宝忠持有公司股份21,500,000股，占公司股本的
42.16%。不是失信联合惩戒对象。

总经理汪坚持有公司股份18,500,000股，占公司股本的
36.27%。不是失信联合惩戒对象。

研发总监金晓丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭孟东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈羽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

公告编号：2018-031
失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
（二）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司
董事会

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