公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-021

证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月7日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1

座11楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月28日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长汪宝忠

6.会议列席人员：公司监事会成员及信息披露负责人列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-021

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推选，董事会提名汪宝忠、汪坚、王琳龙、陈跃国、徐华为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的议案》1.议案内容：

为促进公司业务快速发展、补充公司临时资金需求，提高筹资效率，公司控股股东、实际控制人汪宝忠拟无偿向上海益邦智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务资助，预计累计借款金额

公告编号：2018-021

不超过人民币2000万元，借款期限为6个月，借款期限内，公司可以随时还款，且本次财务资助免收公司利息费用。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事汪宝忠、汪坚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

由于本次会议有相关事项须经股东大会审议，故提议于2018年11月25日上午10时30分在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-021

三、 备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

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