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公告日期：2019-07-16
公告编号：2019-015
证券代码：837272 证券简称：特力通 主办券商：长江证券
厦门特力通信息技术股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以电话通知方式告知
5.会议主持人：罗灿辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
公告编号：2019-015
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选白跃煌先生为公司第二届监事会职工代表
监事的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会职工代表监事刘琼女士因个人原因辞去监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推举补选白跃煌先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。
白跃煌先生，1972年7月生，中国国籍，1995年7月厦门大学无线电物理专业，本科学历。1995年7月至2007年3月，就职于厦门纵横集团建设开发公司，任部门经理；2007年4月至2008年8月，就职于厦门理想通信有限公司，任副总经理；2008年9月至2015年8月，就职于厦门特力通信息技术有限公司，任技术服务部经理；2015年9月至今任职本公司技术服务部任总监。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届职工代表大会
公告编号：2019-015
第一次会议决议》
厦门特力通信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月16日
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