公告日期：2019-12-10

证券代码：837272 证券简称：特力通 主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

因经营发展的需要，公司拟设立全资子公司-福建力和软件有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 1000 万元。（最终以工商注册为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通
过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需取得工商行政管理部门的批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况（最终以工商登记为准）
名称：福建力和软件有限公司
注册地：福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦第 2层 258 室
经营范围：基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；智能化管理系统开发应用；信息安全服务；软件运行维护服务；智能控制系统集成；其他信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；大数据服务；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；其他数字内容服务；通信网络支撑系统技术服务；其他未列明信息技术服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或持股
投资人名称

金额（元） 缴 比例

厦门特力通 10,000,000 现金 认缴 100%

信息技术股
份有限公司

三、 对外投资协议的主要内容

厦门特力通信息技术股份有限公司拟设立全资子公司-福建力和软件有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 1000 万元。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

公司成立专业性的技术服务公司，可以更好地顺应市场发展，承接更多相关业务，未来能够及时响应新客户的服务需求，为客户提供更专业的服务，树立更专业的公司形象。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司考虑长远发展所作出的慎重决策，是以自有资金对外投资，符合公司的发展战略，有利于进一步提升公司整体实力且风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。新成立的子公司未来经营过程中虽然存在一定的市场和经营风险，但公司将通过积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略等措施，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司业务能力、综合竞争力和盈利水平，对未来财务状况和经营成果、投资者权益保护等方面将产生积极影响。

五、 备查文件目录

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

厦门特力通信息技术股份有限公司
董事会
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