公告日期：2020-04-20

证券代码：837272 证券简称：特力通 主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，

公司会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 6 日以书面通知

方式发出。

5. 会议主持人：郑国明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

厦门特力通信息技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

厦门特力通信息技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）、《2019 年年度报告》（公告编号2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

厦门特力通信息技术股份有限公司 2020 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

基于公司当前稳健良好的运营与财务状况，考虑对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门特力通信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟以总股本 45,007,170 股为基础，以未分配利润向

全体股东每 10 股派发 1.4 元红利，合计现金分红 6,301,003.80 元，

结余未分配利润 6,363,240.31 元结转至下年。详情请见公司于 2020年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号 2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年开始为公司提供新三板挂牌及 2016-2019 年年度审计服务工作，根据其审计服务情况及考虑审计工作的连续有效性，提请董事会批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度……
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