公告日期：2020-04-20

证券代码：837272 证券简称：特力通 主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837272 特力通 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的锦天城律师事务所涂立强、林潇律师。
（七） 会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年度董事会工作报告
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年度监事会工作报告
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

2019 年度财务决算报告

（四）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）、《2019 年年度报告》（公告编号2020-006）。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

2020 年度财务预算报告
（六）审议《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号 2020-007）。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年开始为公司提供新三板挂牌及 2016-2019 年年度审计服务工作，根据其审计服务情况及考虑审计工作的连续有效性，提请董事会批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报告的审计机构。（八）审议《关于修改<厦门特力通信息技术股份有限公司章程>的议案》

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-008）。

（九）审议《关于修改<厦门特力通信息技术股份有限公司股东大会制度>的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司股东大会制度
（十）审议《关于修改<厦门特力通信息技术股份有限公司董事会制度>的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司董事会制度
（十一）审议《关于修改<厦门特力通信息技术股份有限公司监事会制度>的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司监事会制度
（十二）审议《关于修改<厦门特力通信息技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司承诺管理制度
（十三）审议《关于修改<厦门特力通信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司对外担保管理制度
（十四）审议《关于修改<厦门特力通信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司对外投资管理制度
（十五）审议《关……
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