查看PDF原文
公告日期：2020-11-09
公告编号： 2020-027
证券代码： 837272 证券简称： 特力通 主办券商： 长江证券
厦门特力通信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2020 年 11 月 25 日 9： 30-11： 30
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2020-027
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中， 包含优先股股东， 包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837272 特力通 2020 年 11 月
19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》
根据公司目前经营发展状况，结合公司未来战略规划和业务开展
的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任
公司申请公司股票终止挂牌。公司已就股票终止挂牌事宜与公司全体
股东进行了充分的沟通和协商，并达成初步一致意见，现拟于 2020
公告编号： 2020-027
年第二次临时股东大会审议通过本次终止挂牌事宜后向全国中小企
业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企
业股份转让系统批准的时间为准。
(二)审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司本次终止挂牌事宜已与全体股东沟通一致同意，同时，为充
分保护公司异议股东的权益而出具了相应的保护措施，详见公司于
2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》
（公告编号： 2020-026）。
(三)审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，
根据股转系统的相关规定并结合公司的实际情况，为保证终止挂牌工
作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股
票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂
牌全部事项完成之日止。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
公告编号： 2020-027
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人
身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间： 2020 年 11 月 25 日 08 点 30 分至 09 点 30 分
（三） 登记地点： 厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼公
司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：董事会秘书许宇冰女士
公……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
