公告日期：2020-11-09

公告编号： 2020-024
证券代码： 837272 证券简称： 特力通 主办券商： 长江证券
厦门特力通信息技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点： 厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，
公司会议室
3. 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 11 月 2 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人： 张舒
6.会议列席人员： 监事郑国明、白跃煌、罗灿辉，财务总监张春霞，
董事会秘书许宇冰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2020-024
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：
根据公司目前经营发展状况，结合公司未来战略规划和业务开展
的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任
公司申请公司股票终止挂牌。公司已就股票终止挂牌事宜与公司全体
股东进行了充分的沟通和协商，并达成初步一致意见，现拟于 2020
年第二次临时股东大会审议通过本次终止挂牌事宜后向全国中小企
业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企
业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公告编号： 2020-024
1.议案内容：
公司本次终止挂牌事宜已与全体股东沟通一致同意， 同时，为充
分保护公司异议股东的权益而出具了相应的保护措施， 详见公司于
2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》
（公告编号： 2020-026）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，
根据股转系统的相关规定并结合公司的实际情况，为保证终止挂牌工
作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股
票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂
牌全部事项完成之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号： 2020-024
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过 《 关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议
决议》
厦门特力通信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。