公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-028

证券代码：837272 证券简称：特力通 主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张舒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

公告编号：2020-028

份总数 38,952,676 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 18 日披露的 2020 年半年度报告，截
至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为14,461,294.37 元，母公司未分配利润为 7,159,155.16 元。
公司当前运营与财务状况稳健良好，考虑对投资者的合理回报，公司拟以总股本 45,007,170 股为基础，以未分配利润向全体股东每
10 股派发 1.5 元红利，合计现金分红 6,751,075.5 元，结余未分配
利润 408,079.66 元结转至下年。详情请见公司于 2020 年 10 月 29
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于 2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号 2020-021）。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-028

同意股数 38,952,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、 备查文件目录

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日

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