公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-035

证券代码：837272 证券简称：特力通 主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 9：30-11：00

（六）出席对象

公告编号：2020-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837272 特力通 2020 年 12月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《<关于向厦门银行申请知识产权担保质押贷款>的议案》
因经营与业务发展需要，公司拟向厦门银行申请授信额度人民币1000万元的知识产权担保质押贷款，用于补充经营性日常周转资金，
授信期限为叁年。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号 2020-033）。
(二)审议《<关于向厦门银行申请科技信用贷款>的议案》

公司拟向厦门银行申请授信额度人民币 300 万元的科技信用贷
款，授信期限为叁年。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中

公告编号：2020-035

小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号 2020-033）。
(三)审议《<关于关联方就公司与厦门银行的贷款事项提供担保>的议
案》

实际控制人张舒、股东林磊就公司与厦门银行的贷款事项提供个
人连带责任保证担保。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号 2020-034）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2020-035

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 10 日 08 点 30……
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