公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-032

证券代码：837272 证券简称：特力通 主办券商：长江证券
厦门特力通信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，
公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：张舒
6.会议列席人员（如有）：监事郑国明、白跃煌、罗灿辉，财务总监张春霞，董事会秘书许宇冰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2020-032

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《<关于向厦门银行申请知识产权担保质押贷款>的议
案》
1.议案内容：

因经营与业务发展需要，公司拟向厦门银行申请授信额度人民币1000万元的知识产权担保质押贷款，用于补充经营性日常周转资金，
授信期限为叁年。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号 2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《<关于向厦门银行申请科技信用贷款>的议案》
1.议案内容：

公司拟向厦门银行申请授信额度人民币 300 万元的科技信用贷
款，授信期限为叁年。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号 2020-033）。

公告编号：2020-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《<关于关联方就公司与厦门银行的贷款事项提供担
保>的议案》
1.议案内容：

实际控制人张舒、股东林磊就公司与厦门银行的贷款事项提供个
人连带责任保证担保。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号 2020-034）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

实际控制人张舒先为公司董事长、股东林磊先生为公司董事，属于本议案回避表决人员，故不参与表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-032

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司
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