公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-002

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 3 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：黄立君
6.会议列席人员：监事会成员、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信 息股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度公司经营情况
及董事会日常工作情况进行了回顾。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理编制了《公司 2020 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章程 的规定，由总经理汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2020 年年度报告及摘要公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-002

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
结合 2021 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地 兼顾股东的长远利益，公司对 2020 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实 施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇 报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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