公告日期：2021-04-16
公告编号：2021-003
证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
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第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：袁鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会日常工
作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2021-003
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2020 年年度报告及其摘要进 行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂 牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年度报告真实地反映出公司 2020 年
度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与公司 2020 年度报告编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十一次会议，依法履 行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2021-003
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公 司对 2020 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度
审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘天衡会计师事务所（……
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