公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-012

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通
过：

提名黄立君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,148,000 股，占公司股本的 54.296%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马迅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,401,000 股，占公司股本的 2.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,599,000 股，占公司股本的 31.198%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事履历

蒋超，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学在读，

公告编号：2025-012

2012 年 9 月－2015 年 5 月江苏中盈高科智能化工程有限公司任技术员；2015 年 6 月
-2021 年 6 月 江苏中盈高科智能信息股份有限公司任项目经理；2021 年 7 月-2024 年 9
月江苏中盈高科智能信息股份有限公司任部门经理；2024 年 10 月－2025 年 5 月中
盈高科智能信息股份有限公司任总经理助理；2025 年 6 月中盈高科智能信息股份有限公司任副总经理及提名董事。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通
过：

提名朱洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事履历

李静，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大
学，2017 年 7 月-2020 年 7 月 江苏启航开创软件有限公司任售前工程师；2020 年 9 月
-2023 年 9 月维尔利环保科技集团股份有限公司任售前工程师；2023 年 10 月至今 江苏
中盈高科智能信息股份有限公司任售前中心经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 11 日审
议并通过：

提名卢笋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-012

（一）任职资格

公司董事、监事、高……
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