公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-013

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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：马春燕

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名“黄立君”为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

因公司第三届董事会任期届满，现提名黄立君先生（连任）为公司第四届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届董事会任期届满时止。黄立君先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名“马春燕”为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名马春燕女士（连任）为公司第四届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届董事会任期届满时止。马春燕女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名“蒋超”为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名蒋超先生为公司第四届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届董事会任期届满时止。蒋超先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且

公告编号：2025-013

未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名“马迅”为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名马迅先生（连任）为公司第四届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届董事会任期届满时止。马迅先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名“孙文武”为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，现提名孙文武先生（连任）为公司第四届董事会候选人，任职期限……
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