公告日期：2025-06-13

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837274 中盈高科 2025 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名“黄立君”为第四届董

１ √

事会成员的议案》

《关于提名“马春燕”为第四届董

２ √

事会成员的议案》

《关于提名“马迅”为第四届董事

３ √

会成员的议案》

《关于提名“蒋超”为第四届董事

４ √

会成员的议案》

《关于提名“孙文武”为第四届董

５ √

事会成员的议案》

《关于提名“朱洁”为第四届监事

６ √

会成员的议案》

《关于提名“李静”为第四届监事

７ √

会成员的议案》

（１）因公司第三届董事会任期届满，现提名黄立君先生（连任）为公司第四届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届董事会任期届满时止。黄立君先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

（２）因公司第三届董事会任期届满，现提名马春燕女士（连任）为公司第四届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届董事会任期届满时止。马春燕女士符合《公司法》《公司……
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