公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-016

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职代会会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：朱洁

6.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 85 人，实到职工代表 83 人，职工代表人数和资格符合相
关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名“卢笋”为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，现提名 卢笋先生（连任）为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届监事会任期届满时止。卢笋先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司监

公告编号：2025-016

事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 83 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。