
公告日期:2025-06-13
公告编号:2025-016
证券代码:837274 证券简称:中盈高科 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职代会会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 26 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:朱洁
6.召开情况合法合规性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应到职工代表 85 人,实到职工代表 83 人,职工代表人数和资格符合相
关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名“卢笋”为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届监事会任期届满,现提名 卢笋先生(连任)为公司第四届监事会职工代表监事候选人,任职期限三年,自公司股东大会审议批准之日起至第四届监事会任期届满时止。卢笋先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司监
公告编号:2025-016
事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 83 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
江苏中盈高科智能信息股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日
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