公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-017

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄立君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-017

4.公司高级管理人员：马迅、章澎、黄丽敏、黄丽萍、孙文武。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更注册地址至武进国家高新技术产业开发区
西湖路 8 号津通国际工业园 18 号楼 111-1。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于注册地址变更，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

（本议案为特别决议议案）
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字并加盖董事会印章或公章的公司《江苏中盈高科智能信息股份 有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-017

江苏中盈高科智能信息股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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