公告日期：2022-04-25

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：方正承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837276 明瑞智能 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的南京国浩（南京）律师事务所两名律师
（七）会议地点

安徽省滁州市黄山北路 11 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘明虎代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度对公司依法运作、
财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2021 年度财务状况和经营
成果并编制《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结 2021 年实际经营及 2021 年度
经营目标实现情况，结合对 2022 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。
（六）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要。
（七）审议《二〇二一年度审计报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“容诚审字[2022]230Z2005 号”的标准无保留意见的审计报告，现由董事会批准对外报出。
（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告进行全面的审计工作。（九）审议《关于 2021 年度单项计提其他应收账款坏账的议案》

2021 年度，因预计无法收回，公司单项计提其他应收账款核算的成都瑞联智慧城市科技合伙企业（有限合伙）受让资阳明瑞新能源科技有限公司股权形成的转让款（7,778,865.15 元）的坏账准备。
（十）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款作出修订，并拟在《公司章程》中设置关于……
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