公告日期：2023-04-25

明瑞智能
NEEQ: 837276

安徽明瑞智能科技股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

公司年度大事记

2022 年 8 月公司在河北省唐山市路南区购置 72.15 亩工业土地用于
新建新能源重卡智能充换储电装备及电池框（总成）的生产基地。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 25
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 35
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 40
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 44
第八节 财务会计报告...... 49
第九节 备查文件目录...... 180

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘明虎、主管会计工作负责人潘峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

报告期末，公司实际控制人刘明虎与潘峰合计拥有公司
70.36%的股份，且刘明虎在公司担任董事长、总经理职务，同
时为公司的法定代表人，潘峰为公司董事、财务负责人；若本
公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经
实际控制人控制不当风险

营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营
和未来其他股东带来风险。

应对措施：为降低控股股东不当控制的风险，公司已建立
了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶

段发展的内部控制体系。公司将严格按照制度和公司章程的规
定规范经营，保持公司自主经营能力，减少控股股东在公司发
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。