公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-022

证券代码：837277 证券简称：冠群信息 主办券商：招商证券
北京冠群信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座公司二层会议室3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面通知的方式发出5.会议主持人：秦俊峰
6.会议列席人员：王育英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止<2018年第二次股票发行方案>》议案
1.议案内容：
北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案》议案、《关于因本次股票发行拟修订公司章程》议案、《关于设立募集资金专项账户并

公告编号：2019-022

授权管理层签署三方监管协议》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及相关事宜》议案，并于2018年11月22日经公司2018年第七次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于公司股票发行方案》议案等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于2018年11月22在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《北京冠群信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-052）。
鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2019年度第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

与会董事提议于2019年6月11日召开2019年度第三次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京冠群信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京冠群信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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